نظام goAML في دولة الإمارات: بوابتكم الإلزامية للإبلاغ عن الجرائم المالية إذا كانت أعمالكم تعمل كمؤسسة مالية (FI) أو كأعمال ومهن غير مالية محددة (DNFBP) في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن مصطلح goAML ليس مجرد متطلب تقني—بل هو التزام قانوني حاسم. وبما أن دولة الإمارات عززت بشكل حازم مكافحة غسل الأموال لديها…

من هم أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)؟ "حراس البوابة" للنظام المالي في دولة الإمارات في عالم مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، يشير مصطلح DNFBP إلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وفي حين خضعت البنوك وشركات التأمين للتنظيم لعقود، فقد حددت مجموعة العمل المالي (FATF) أن المجرمين غالباً ما يستغلون القطاعات "غير المالية"…

دولة الإمارات ومجموعة العمل المالي (FATF) لعام 2026: مواكبة العصر الجديد للنزاهة المالية والقانون الاتحادي رقم 10 لقد تطورت العلاقة بين مجموعة العمل المالي (FATF) ودولة الإمارات العربية المتحدة من التدقيق المكثف إلى شراكة استراتيجية. وعقب خروج دولة الإمارات التاريخي من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي في أوائل عام 2024،…

إدراج الكويت في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) عام 2026: جرس إنذار للامتثال والعناية الواجبة في دولة الإمارات اعتباراً من 13 فبراير 2026، أضافت مجموعة العمل المالي (FATF) الكويت رسمياً إلى قائمة "الدول الخاضعة لمراقبة مشددة"، المعروفة عموماً بالقائمة الرمادية. ويمثل هذا التطور تحولاً مهماً في المشهد المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أن دولة الإمارات—التي…