الفئة: المدونة
-
أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025، والذي يحدّث بشكل كبير إطار عمل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF). يستعرض هذا الدليل أبرز التغييرات التشريعية، ومتطلبات الامتثال المعززة، والخطوات العملية للشركات لضمان المواءمة.
-
تأكد من التوافق التنظيمي التام لأعمالك ومنهنك غير المالية المحددة (DNFBP) في الإمارات عبر دليلنا المفصل للمراجعات السنوية لجاهزية نظام goAML والتدقيقات التشغيلية للعقوبات المالية المستهدفة (TFS).
-
دليل عملي وتفصيلي لتدقيق نظام goAML لنهاية العام وقائمة تحقق من العقوبات المالية المستهدفة (TFS) مخصصة للأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات لضمان الامتثال التنظيمي والجاهزية التشغيلية.
-
إطار عمل تشغيلي شامل للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات لضمان جاهزية منصة goAML، والامتثال لإرشادات المكتب التنفيذي الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة (TFS)، والاستعداد لعمليات التدقيق السنوية للامتثال التنظيمي.
-
مخطط استراتيجي شامل لمزودي خدمات الشركات والشركات العقارية في دبي لتصميم وتوظيف وتفعيل قسم امتثال داخلي متكامل ومتوافق تماماً مع متطلبات مكافحة غسل الأموال.
-
يتطلب تحديث ملفات العملاء السابقة لتتوافق مع المعايير الحالية لمصرف الإمارات المركزي ووزارة الاقتصاد استراتيجية منظمة لإعادة التحقق من العميل (re-KYC). تعرّف على كيفية تصحيح السجلات القديمة دون تعطيل سير العمليات التشغيلية.
-
اكتشف الالتزامات التنظيمية وأطر تقييم المخاطر ومعايير التحقق من العميل والعناية الواجبة (KYC/CDD) المطلوبة لشركات إدارة الاستثمار الخاضعة لرقابة سلطة أسواق المال (CMA) وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات.
-
في ظل مشهد مالي عالمي يشهد تنظيماً متزايداً، عززت دبي أطرها التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اكتشف كيف تحمي الاستشارات المتخصصة في الجرائم المالية سمعة أعمالك وتضمن الامتثال.
-
يُعد قطاع العقارات في دبي قوة عالمية رائدة، إلا أن نموه السريع يقترن برقابة تنظيمية صارمة. اكتشف كيفية بناء إطار قوي للامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتحقق من المستفيدين الحقيقيين (UBOs)، وحماية أعمالك من العقوبات الشديدة.
-
تعرّف على متطلبات الامتثال المعقدة لمكافحة غسل الأموال الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) للمستشارين الماليين وشركات الترويج في دولة الإمارات. واكتشف الخطوات الأساسية لتقييم المخاطر، وإجراءات اعرف عميلك (KYC)، والتوافق التنظيمي.