الفئة: المدونة
-
غالباً ما يؤدي تقديم تقارير المعاملات العقارية (REAR) عبر بوابة goAML في الإمارات إلى أخطاء فنية أو في مطابقة البيانات. اكتشف حلولاً عملية خطوة بخطوة لتفادي رفض المعاملات وضمان الامتثال الكامل لمتطلبات وزارة الاقتصاد.
-
يُعد التقييم الشامل لمخاطر المنشأة (EWRA) الركيزة الأساسية لأي إطار عمل متوافق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات. تعرف على المنهجية التفصيلية لتحديد المخاطر الكامنة، وتقييم كفاءة الضوابط الرقابية، وحماية شركتك من العقوبات التنظيمية.
-
دليل مفصل لوسطاء ومطوري العقارات في دبي لتحديد وحل وتفادي الأخطاء الشائعة عند تقديم تقرير المعاملات العقارية (REAR) عبر منصة goAML.
-
قيّم جاهزية نظام goAML وامتثال شركتك للعقوبات المالية المستهدفة (TFS) من خلال قائمة التحقق السنوية الشاملة والمصممة للقطاع العقاري ومزودي خدمات الشركات في الإمارات.
-
مع تكثيف الرقابة التنظيمية في جميع أنحاء دولة الإمارات، يتعين على الشركات تطبيق أطر عمل قوية لمكافحة غسل الأموال. اكتشف كيف تحمي الخدمات الاستشارية المخصصة لمكافحة غسل الأموال عملياتك، وتضمن الامتثال لمتطلبات المكتب التنفيذي للرقابة والجهات التنظيمية المحلية، وتحافظ على سمعة شركتك.
-
تعيد نتائج الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) صياغة التوقعات التنظيمية للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في الإمارات بشكل مباشر. تعرف على كيفية قيام شركات العقارات ومزودي خدمات الشركات (CSPs) ومسؤولي الامتثال بتعديل تقييمات المخاطر، وإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، وعمليات المراقبة لتبقى متوافقة تماماً مع المعايير الرقابية المتطورة.
-
تأكد من توافق شركتك مع المعايير التنظيمية لدولة الإمارات من خلال إجراء تقييم سنوي لجاهزية نظام goAML. تعرف على الخطوات الرئيسية للوسطاء العقاريين ومزودي خدمات الشركات والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
-
دليل شامل لخدمات التدقيق المستقل لمكافحة غسل الأموال في دبي، يوضح المتطلبات التنظيمية ومنهجيات التدقيق وكيف يمكن للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) حماية عملياتها التشغيلية.
-
دليل تشغيلي خطوة بخطوة للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات للاستعداد لتقييمات الجاهزية السنوية لنظام goAML وفحص العقوبات المالية المستهدفة (TFS).
-
دليل تشغيلي شامل للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات حول تنفيذ عمليات التدقيق السنوية لبوابة goAML ومراجعات الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة (TFS).