الوسم: عقارات دبي
-
قائمة تحقق شاملة وتفصيلية للامتثال لمكافحة غسل الأموال، مُصممة خصيصاً للوسطاء العقاريين والمطورين ومسؤولي الامتثال في دبي لتلبية المعايير التنظيمية في دولة الإمارات.
-
دليل شامل ومفصل خطوة بخطوة لمسؤولي الامتثال وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) حول كيفية إجراء تقييم شامل وفعال للمخاطر على مستوى المنشأة (EWRA) في دولة الإمارات لتلبية متطلبات عمليات التدقيق الرقابية.
-
يُعد التقييم الشامل لمخاطر المنشأة (EWRA) الركيزة الأساسية لأي إطار عمل متوافق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات. تعرف على المنهجية التفصيلية لتحديد المخاطر الكامنة، وتقييم كفاءة الضوابط الرقابية، وحماية شركتك من العقوبات التنظيمية.
-
يُعد قطاع العقارات في دبي قوة عالمية رائدة، إلا أن نموه السريع يقترن برقابة تنظيمية صارمة. اكتشف كيفية بناء إطار قوي للامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتحقق من المستفيدين الحقيقيين (UBOs)، وحماية أعمالك من العقوبات الشديدة.
-
دليل شامل وخطوة بخطوة للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دبي، بما يشمل الوسطاء العقاريين ومزودي خدمات الشركات، لإجراء مراجعتهم السنوية لجاهزية نظام goAML والتوافق مع متطلبات العقوبات المالية المستهدفة (TFS).
-
دليل شامل للتعامل مع متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في عقارات دبي. تعرّف على التزامات الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP)، والتسجيل في نظام goAML، وتقييم المخاطر، وكيفية حماية شركة الوساطة الخاصة بك من العقوبات التنظيمية.