الوسم: الامتثال في دبي
-
تعرف على كيفية إجراء الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات مراجعة شاملة وسنوية لجاهزية نظام goAML وتدقيق العقوبات المالية المستهدفة لضمان الامتثال التام لمتطلبات وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي.
-
يقدم المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 تحديثات جوهرية لمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) في دولة الإمارات. يوضح هذا الدليل الشامل التحولات التنظيمية الرئيسية، وأثرها على الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمؤسسات المالية، كما يوفر خارطة طريق عملية لمسؤولي الامتثال لمواءمة عملياتهم مع المعايير الجديدة.
-
إطار عمل تشغيلي شامل للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات لضمان جاهزية منصة goAML، والامتثال لإرشادات المكتب التنفيذي الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة (TFS)، والاستعداد لعمليات التدقيق السنوية للامتثال التنظيمي.
-
يواصل المشهد التنظيمي للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات تطوره السريع عقب التحديثات الأخيرة لمجموعة العمل المالي (FATF). اكتشف المتطلبات الإلزامية للامتثال، واستراتيجيات الحد من المخاطر، والحلول الاستشارية المصممة لحماية أعمالك.
-
دليل امتثال شامل خطوة بخطوة للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات لضمان جاهزية نظام goAML، والتدقيق الفعال وفق قوائم العقوبات المالية المستهدفة (TFS)، وتطبيق أطر متينة لمكافحة غسل الأموال محصنة ضد مخاطر التدقيق.