الوسم: الامتثال لمتطلبات وزارة الاقتصاد
-
استكشف المشهد التنظيمي لقطاع العقارات في دبي بثقة واقتدار. يوضح هذا الدليل الشامل المبادئ التوجيهية الأساسية لمكافحة غسل الأموال، وحدود الإبلاغ، وأطر الامتثال المطلوبة للوسطاء والمطورين العقاريين.
-
تعيد نتائج الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) صياغة التوقعات التنظيمية للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في الإمارات بشكل مباشر. تعرف على كيفية قيام شركات العقارات ومزودي خدمات الشركات (CSPs) ومسؤولي الامتثال بتعديل تقييمات المخاطر، وإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، وعمليات المراقبة لتبقى متوافقة تماماً مع المعايير الرقابية المتطورة.
-
قائمة تحقق تشغيلية شاملة ودليل مراجعة للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات للحفاظ على جاهزية نظام goAML، والتحقق من فحص العقوبات المالية المستهدفة (TFS)، واجتياز تدقيق الامتثال لوزارة الاقتصاد.
-
تأكد من التوافق التنظيمي التام لأعمالك ومنهنك غير المالية المحددة (DNFBP) في الإمارات عبر دليلنا المفصل للمراجعات السنوية لجاهزية نظام goAML والتدقيقات التشغيلية للعقوبات المالية المستهدفة (TFS).