الوسم: الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات
-
دليل تشغيلي شامل لتطبيق فحص الوسائط الإعلامية السلبية بفعالية في دولة الإمارات. استكشف استراتيجيات التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ومشتري العقارات، وفقاً لأطر مكافحة غسل الأموال الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي ووزارة الاقتصاد.
-
قيّم جاهزية نظام goAML وامتثال شركتك للعقوبات المالية المستهدفة (TFS) من خلال قائمة التحقق السنوية الشاملة والمصممة للقطاع العقاري ومزودي خدمات الشركات في الإمارات.
-
تأكد من توافق شركتك مع المعايير التنظيمية لدولة الإمارات من خلال إجراء تقييم سنوي لجاهزية نظام goAML. تعرف على الخطوات الرئيسية للوسطاء العقاريين ومزودي خدمات الشركات والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
-
دليل تشغيلي شامل للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات حول تنفيذ عمليات التدقيق السنوية لبوابة goAML ومراجعات الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة (TFS).
-
قائمة تحقق تشغيلية شاملة ودليل مراجعة للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات للحفاظ على جاهزية نظام goAML، والتحقق من فحص العقوبات المالية المستهدفة (TFS)، واجتياز تدقيق الامتثال لوزارة الاقتصاد.
-
إطار عمل تشغيلي شامل للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات لضمان جاهزية منصة goAML، والامتثال لإرشادات المكتب التنفيذي الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة (TFS)، والاستعداد لعمليات التدقيق السنوية للامتثال التنظيمي.