الوسم: الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة (TFS)
-
دليل مفصل حول كشف التهرب من العقوبات عبر تحوير الأسماء باستخدام خوارزميات المنطق الضبابي (Fuzzy Logic). تعرّف على ضبط درجات التطابق، وعمليات التدقيق الخاصة بغسل الأموال القائم على التجارة، والامتثال التنظيمي في الإمارات.
-
تأكد من توافق شركتك مع المعايير التنظيمية لدولة الإمارات من خلال إجراء تقييم سنوي لجاهزية نظام goAML. تعرف على الخطوات الرئيسية للوسطاء العقاريين ومزودي خدمات الشركات والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
-
تعرف على كيفية إجراء الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات مراجعة شاملة وسنوية لجاهزية نظام goAML وتدقيق العقوبات المالية المستهدفة لضمان الامتثال التام لمتطلبات وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي.
-
إطار عمل تشغيلي شامل للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات لضمان جاهزية منصة goAML، والامتثال لإرشادات المكتب التنفيذي الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة (TFS)، والاستعداد لعمليات التدقيق السنوية للامتثال التنظيمي.
-
دليل شامل وخطوة بخطوة للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دبي، بما يشمل الوسطاء العقاريين ومزودي خدمات الشركات، لإجراء مراجعتهم السنوية لجاهزية نظام goAML والتوافق مع متطلبات العقوبات المالية المستهدفة (TFS).
-
دليل وقائمة تحقق شاملة خطوة بخطوة للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات لضمان جاهزية نظام goAML، والامتثال للعقوبات المالية المستهدفة (TFS)، والجاهزية لعمليات التدقيق.
-
دليل امتثال شامل خطوة بخطوة للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات لضمان جاهزية نظام goAML، والتدقيق الفعال وفق قوائم العقوبات المالية المستهدفة (TFS)، وتطبيق أطر متينة لمكافحة غسل الأموال محصنة ضد مخاطر التدقيق.