الوسم: مكافحة غسل الأموال في عقارات دبي
-
غالباً ما يؤدي تقديم تقارير المعاملات العقارية (REAR) عبر بوابة goAML في الإمارات إلى أخطاء فنية أو في مطابقة البيانات. اكتشف حلولاً عملية خطوة بخطوة لتفادي رفض المعاملات وضمان الامتثال الكامل لمتطلبات وزارة الاقتصاد.
-
دليل مفصل لوسطاء ومطوري العقارات في دبي لتحديد وحل وتفادي الأخطاء الشائعة عند تقديم تقرير المعاملات العقارية (REAR) عبر منصة goAML.
-
تعيد نتائج الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) صياغة التوقعات التنظيمية للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في الإمارات بشكل مباشر. تعرف على كيفية قيام شركات العقارات ومزودي خدمات الشركات (CSPs) ومسؤولي الامتثال بتعديل تقييمات المخاطر، وإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، وعمليات المراقبة لتبقى متوافقة تماماً مع المعايير الرقابية المتطورة.
-
دليل تشغيلي خطوة بخطوة للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات للاستعداد لتقييمات الجاهزية السنوية لنظام goAML وفحص العقوبات المالية المستهدفة (TFS).
-
قائمة تحقق تشغيلية شاملة ودليل مراجعة للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات للحفاظ على جاهزية نظام goAML، والتحقق من فحص العقوبات المالية المستهدفة (TFS)، واجتياز تدقيق الامتثال لوزارة الاقتصاد.