الوسم: مقدمو خدمات الشركات
-
دراسة تفصيلية لكيفية تأثير معايير الرقابة المحدثة لمجموعة العمل المالي (FATF) وتوجهات الإنفاذ الإقليمية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في الإمارات، مع تحديد خطوات استراتيجية للتوافق التنظيمي.
-
تأكد من توافق شركتك مع المعايير التنظيمية لدولة الإمارات من خلال إجراء تقييم سنوي لجاهزية نظام goAML. تعرف على الخطوات الرئيسية للوسطاء العقاريين ومزودي خدمات الشركات والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
-
دليل تشغيلي شامل للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات حول تنفيذ عمليات التدقيق السنوية لبوابة goAML ومراجعات الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة (TFS).
-
قائمة تحقق تشغيلية شاملة ودليل مراجعة للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات للحفاظ على جاهزية نظام goAML، والتحقق من فحص العقوبات المالية المستهدفة (TFS)، واجتياز تدقيق الامتثال لوزارة الاقتصاد.