الوسم: مكافحة غسل الأموال في القطاع العقاري
-
دليل تشغيلي شامل لتطبيق فحص الوسائط الإعلامية السلبية بفعالية في دولة الإمارات. استكشف استراتيجيات التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ومشتري العقارات، وفقاً لأطر مكافحة غسل الأموال الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي ووزارة الاقتصاد.
-
دراسة تفصيلية لكيفية تأثير معايير الرقابة المحدثة لمجموعة العمل المالي (FATF) وتوجهات الإنفاذ الإقليمية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في الإمارات، مع تحديد خطوات استراتيجية للتوافق التنظيمي.
-
تأكد من توافق شركتك مع المعايير التنظيمية لدولة الإمارات من خلال إجراء تقييم سنوي لجاهزية نظام goAML. تعرف على الخطوات الرئيسية للوسطاء العقاريين ومزودي خدمات الشركات والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
-
دليل تشغيلي شامل للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات حول تنفيذ عمليات التدقيق السنوية لبوابة goAML ومراجعات الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة (TFS).
-
مخطط استراتيجي شامل لمزودي خدمات الشركات والشركات العقارية في دبي لتصميم وتوظيف وتفعيل قسم امتثال داخلي متكامل ومتوافق تماماً مع متطلبات مكافحة غسل الأموال.
-
يواصل المشهد التنظيمي للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات تطوره السريع عقب التحديثات الأخيرة لمجموعة العمل المالي (FATF). اكتشف المتطلبات الإلزامية للامتثال، واستراتيجيات الحد من المخاطر، والحلول الاستشارية المصممة لحماية أعمالك.