الوسم: goAML
-
يواجه مزودو خدمات الشركات (CSPs) في دولة الإمارات لوائح صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بصفتهم أعمالاً ومهناً غير مالية محددة (DNFBPs). يوضح هذا الدليل الشامل الخطوات الأساسية لبناء إطار عمل ممتثل، وتحديد المستفيدين الحقيقيين (UBOs)، وتجنب العقوبات الصارمة.
-
قائمة تحقق شاملة خطوة بخطوة للامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات، مصممة للشركات، والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، والمؤسسات المالية العاملة في دبي وسائر أنحاء الإمارات.
-
دليل شامل حول الامتثال لمكافحة غسل الأموال للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دبي، يغطي الالتزامات التنظيمية، وتقييمات المخاطر، وأطر الامتثال.
-
دليل متعمق لقوانين مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات، يوضح بالتفصيل الإطار التنظيمي، والتزامات الامتثال للأعمال والمهن غير المالية المحددة والمؤسسات المالية، وآخر التحديثات التشريعية.
-
دليل تشغيلي شامل لتطبيق فحص الوسائط الإعلامية السلبية بفعالية في دولة الإمارات. استكشف استراتيجيات التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ومشتري العقارات، وفقاً لأطر مكافحة غسل الأموال الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي ووزارة الاقتصاد.
-
دليل شامل لتطبيق خدمات متقدمة لمراقبة المعاملات وفحص العقوبات في دبي، دولة الإمارات، مصمم لحماية الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمؤسسات المالية من العقوبات التنظيمية والجرائم المالية.
-
يتطلب الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في الإمارات خبرة محلية معمقة. اكتشف كيف يساعدك الاستعانة بمستشار متخصص في مكافحة غسل الأموال بدبي على تعزيز جاهزيتك التنظيمية، وتبسيط الإبلاغ عبر goAML، وحماية منشأتك من مخاطر الجرائم المالية.
-
دراسة تفصيلية لكيفية تأثير معايير الرقابة المحدثة لمجموعة العمل المالي (FATF) وتوجهات الإنفاذ الإقليمية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في الإمارات، مع تحديد خطوات استراتيجية للتوافق التنظيمي.
-
دليل مفصل لوسطاء ومطوري العقارات في دبي لتحديد وحل وتفادي الأخطاء الشائعة عند تقديم تقرير المعاملات العقارية (REAR) عبر منصة goAML.
-
تأكد من توافق شركتك مع المعايير التنظيمية لدولة الإمارات من خلال إجراء تقييم سنوي لجاهزية نظام goAML. تعرف على الخطوات الرئيسية للوسطاء العقاريين ومزودي خدمات الشركات والأعمال والمهن غير المالية المحددة.