الوسم: مكافحة غسل الأموال في دبي
-
في ظل المشهد التنظيمي سريع التطور في دولة الإمارات، يُعد التعاون مع مستشار امتثال معتمد بشهادة CAMS في دبي أمراً أساسياً للتعامل مع أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) المعقدة، وتحسين إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، وضمان الامتثال الكامل لمتطلبات المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
-
أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025، والذي يحدّث بشكل كبير إطار عمل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF). يستعرض هذا الدليل أبرز التغييرات التشريعية، ومتطلبات الامتثال المعززة، والخطوات العملية للشركات لضمان المواءمة.
-
يعد التعامل مع المشهد المعقد للامتثال لمكافحة غسل الأموال في دبي أمراً بالغ الأهمية للأعمال والمهن غير المالية المحددة والمؤسسات المالية. اكتشف كيف يمكن لخدمات الاستشارات المتخصصة حماية أعمالك من العقوبات التنظيمية والمخاطر التشغيلية.